鸿铭股份: 董事会决议公告

2023-04-20 17:56:07 来源 : 证券之星

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份公告编号：2023-024

广东鸿铭智能股份有限公司

(资料图片)

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议

于 2023 年 4 月 19 日（星期三）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知已于 2023 年 4 月 7 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本

次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监事、

高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会认真审议了公司《2022 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准

确地反映了公司董事会 2022 年度的工作情况，独立董事袁清珂、陆柯、罗秀勇

向董事会递交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在 2022 年年度股东大会上进

行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司总经理向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》，内容包括 2022

年度公司管理层在 2022 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司

未来发展展望等方面内容。董事会认为 2022 年度公司以总经理为代表的管理层

有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2022 年度

主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司《2022 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全

面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据公司实际经营情况，特制定《2022 年度财务决算报告》，公司董事会

认为该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有

关规定，鉴于公司战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，为兼顾公司实

际情况与可持续发展战略，公司需做好相应的资金储备，以保障公司健康可持续

发展，更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际

情况，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案

为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

经审议，董事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度

体系并能得到有效执行。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构东莞证券股份有限

公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、

完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情

形。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构东莞证券股份有限

公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合

伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提

交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

表决结果：同意 0 票，回避 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

表决结果：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事金健先生、蔡铁辉女士、刘江先生回避表决。

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根

据 2023 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

董事会决定于 2023 年 5 月 11 日（星期四）召开公司 2022 年年度股东大会，

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事经审核，认为：公司编制《2023 年第一季度报告》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第一季

度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023

年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

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